香港一对母子卷入千万港币诈骗案 被控洗黑钱-中工新闻-中工网
首页学习时政看点工事全总工会评论权益视频财经企业就业民生国际军事理论汽车健康人物书画摄影旅行文化公益教育娱乐体育

中工新闻

台港澳

香港一对母子卷入千万港币诈骗案 被控洗黑钱

2018-12-11 14:42:31 中国新闻网

  中新网12月11日电 据香港《明报》报道,香港一财务中介涉嫌协助一名男子申请按揭贷款,对方疑似假冒豪宅业主,以假身份证明、差饷及水费单等文件,获得一财务公司批出1000万元(港币,下同)贷款,再将部分款项存入该财务中介个人及中介人母亲公司账户,两人事后更尝试从银行提取这笔款项。该对母子被控共3项洗黑钱罪,案件12月10日在区域法院开审。

  据报道,案中首被告罗某任职财务中介人,其母亲为次被告,持有一家公司。控罪指出,母子同被控两项洗黑钱罪,罗某则另被控一项企图洗黑钱罪。

  控方开案陈辞指出,首被告于2016年3月,介绍案中在逃男子到一贷款公司申请楼宇按揭贷款,该男子涉嫌向贷款公司谎称自己为一豪宅业主关某,并用虚假身份证、差饷及水费单等文件,及向律师楼申请“遗失楼契”声明,扣除手续费及其他费用后,最终获批超980万元按揭贷款。

  该男子偿还第一期款项后再没还款,贷款公司因此致电遭假冒的真业主关某“讨债”。真业主否认曾授权相关按揭贷款,楼契存于保险箱内,没有遗失。

  警方其后开展调查,发现在逃男子曾以关某的名义开设一个银行账户,贷款公司批出的980万元贷款也被存入该账户,他将当中250万元存入次被告持有的公司账户,及将另外300万元存入首被告的个人账户,但之后“弹票”。

  事后,两被告分两次从所持有公司账户提取该笔250万款项。2016年5月,核数师替被告所持有公司准备财务报表时,发现该两笔不明提款,因此警告两人,但两人仍坚持将财务报表上报税务局,甚至解散公司。两人最终在2017年5月被捕。

编辑:刘云

相关阅读

高清图片

图片

图解

排行

专题

  • 专题

    习近平访四国并出席G20峰会

  • 专题

    习近平出席APEC领导人非正式会议并访问三国

  • 专题

    李克强对新加坡进行正式访问并出席东亚合作领导人系列会议

  • 专题

    2018中国国际进口博览会

  • 专题

    第五届世界互联网大会

关于我们 | 版权声明 | 违法和不良信息举报电话:010-84151598 | 网络敲诈和有偿删帖举报电话:010-84151598
Copyright © 2008-2022 by www.workercn.cn. all rights reserved
扫码关注

中工网微信


中工网微博


中工网抖音


工人日报
客户端
×